Vient de paraitre : l’étude Blanchiment des profits illicites et du financement du terrorisme : prévention.

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La nouvelle étude Joly Bourse « Blanchiment des profits illicites et du financement du terrorisme : prévention » vient de paraitre. Ses auteurs, Sarah Bockelandt, Responsable conformité et contrôle interne et Myriam Sobotka, Responsable conformité des services d’investissement et contrôle interne analysent les différents volets de la prévention : l’approche par les risques, la vigilance sur la clientèle, les distributeurs et le personnel, la déclaration de soupçon, ou encore la formation et l’information du personnel et les reportings réglementaires.

https://www.labase-lextenso.fr/

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